某集团公司负责人涉嫌合同诈骗、集资诈骗案

案件背景

某集团公司负责人因资金链断裂被以合同诈骗、集资诈骗立案侦查，涉案金额特别巨大，牵涉投资人众多。家属在侦查阶段即委托辩护律师介入。

案件涉及集团旗下多个经营主体与多条资金往来路径，卷宗中的合同、流水与审计材料体量庞大。

争议焦点

涉案资金中有多少来源于真实项目与真实回款；当事人是否具有非法占有目的；单位经营行为与个人犯罪的界限如何划分；集资参与人数与犯罪数额的认定口径。

辩护思路

接受委托后第一时间会见当事人，了解资金往来与经营模式，再逐笔核对涉案资金流向，梳理真实项目合同、回款凭证与纳税记录。

提出真实项目、真实回款在涉案金额中占相当比例，当事人主观上不具有非法占有目的，严格区分经营失败与刑事诈骗的界限；在审查起诉阶段就指控金额与罪名与检察机关多次沟通，提交书面辩护意见。

处理结果

部分指控未获认定，法院对当事人从轻判处，并对从犯适用缓刑。